Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες, απέσπασαν το ποσό των 600.000 ευρώ

Οι κατηγορούμενοι αναζητούσαν εύρωστους οικονομικά επαγγελματίες

Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες, πείθοντας πολίτες να επενδύσουν δήθεν στο καζίνο Λουτρακίου εξάρθρωσαν οι Αρχές. Ανάμεσα στα θύματα, βρίσκεται και πρώην παίκτης γνωστού ριάλιτι επιβίωσης από τον οποίο τα μέλη της σπείρας απέσπασαν το ποσό των 600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2023 και η λεία του ξεπερνά τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη του κατηγορούνται για πλαστογραφίες, απάτες, ηθική αυτουργία σε ληστεία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Μετά από αστυνομική επιχείρηση που έγινε χθες στο Λουτράκι Κορινθίας, στην Πάτρα και στην Αττική συνελήφθησαν πέντε άτομα. Πρόκειται για τον αρχηγό, τον υπαρχηγό και τρία ενεργά μέλη της σπείρας, αναφέρει το moneyriview.gr.

Πώς δρούσε η σπείρα

Οι κατηγορούμενοι αναζητούσαν εύρωστους οικονομικά επαγγελματίες και τους προσέγγιζαν με το πρόσχημα επένδυσης στο καζίνο Λουτρακίου, η οποία θα τους επέφερε μηνιαίως κέρδος 10% έως 20% επί του καταβληθέν κεφαλαίου.

Για να πείσουν τα θύματά τους, ο αρχηγός παρουσιαζόταν ως ανώτερο στέλεχος του καζίνο και έκλεινε ραντεβού με τους εύπορους επιχειρηματίες σε σουίτες του ξενοδοχείου του καζίνο, επιδεικνύοντας μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά και σημαντική ποσότητα σε χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολυτίμους λίθους (αμφιβόλου γνησιότητας), επικαλούμενος ότι αυτά προέρχονται από τις επενδύσεις.

Αποτέλεσμα ήταν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Προς απόδειξη της αξιοπιστίας της επένδυσης των θυμάτων σε πολλές περιπτώσεις επιδείκνυαν στα θύματα πλαστές επιταγές.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση πρόβαλε διάφορες προφάσεις.

Αξία αναφοράς είναι η άκρως βίαιη μέθοδος που χρησιμοποίησε η οργάνωση για να κάμψει τις αξιώσεις ενός θύματος, σκηνοθετώντας «εικονική» ληστεία, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Σε άλλη περίπτωση, η οργάνωση σκηνοθέτησε εικονική σύλληψη του υπαρχηγού από άτομα που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί και προέβησαν στην αφαίρεση μεγάλου χρηματικού πόσου με το πρόσχημα της νόμιμης κατάσχεσης.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν κατασχέθηκαν:

•  Το χρηματικό ποσό των 38.925 εύρω.
•  113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας.
•  735 λίρες χρυσού χρώματος αμφιβόλου γνησιότητας.
•  Πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων συνολικής αξίας 725.450 εύρω τα οποία φέρουν επιγραφή στην οπίσθια πλευρά «ΑΚΥΡΟ» έκαστο.
• Πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας.
•  Δυο πλάστες επιταγές ύψους 100.000 εύρω και 600.000 ευρώ αντίστοιχα.
•  3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας
•  6 κινητά τηλέφωνα.