Πρόκειται για ένα αγρότη που είχε τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός προσώπου της επαρχίας
Τέλος δεν έχουν οι αποκαλύψεις σχετικά με τις επιδοτήσεις «μαμούθ» από το ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν λάβει αγρότες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο έρευνας της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται ένας αγρότης από την Θεσσαλία και συγκεκριμένα από χωριό του νομού Τρικάλων ο οποίος φέρεται να έλαβε επιδοτήσεις που ξεπερνούσαν τα 200.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020 και το 2021.
Πρόκειται για ένα αγρότη που είχε τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός προσώπου της επαρχίας. Σύμφωνα με την Αρχή υπάρχουν ανάλογες περιπτώσεις σαν αυτές του συγκεκριμένου αγρότη.
Το πιο σοκαριστικό είναι ότι παραπλανούσε και απέκρυπτε τα πραγματικά στοιχεία για την προέλευση των χρημάτων και τους τομείς στους οποίους τα είχε επενδύσει ενώ προσπαθούσε να νομιμοποιήσει κεφάλαια.
Οι επενδύσεις
Σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα χρήματα διοχετεύτηκαν μεταξύ άλλων σε φωτοβολταϊκά συστήματα, σε αγορά αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου άνω των 20 στρεμμάτων, σε επενδυτικούς λογαριασμούς εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σε αγορά κρυπτνομισμάτων, σε τραπεζικά επενδυτικά προϊόντα, σε μίσθωση θυρίδας όπου έκρυβε τα χρήματα, στην αγορά ενός πολυτελούς υβριδικού οχήματος μάρκας Mercedes-Benz στο όνομά του που ξεπέρασε τις 55.000 ευρώ!
Από την Αρχή διατάχθηκε η δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων, της τραπεζικής θυρίδας, καθώς και η απαγόρευση οποιασδήποτε μεταβίβασης ή πώλησης του πολυτελούς οχήματος και των δύο αγροτεμαχίων που αγόρασε καθώς διαπιστώθηκε πως τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις παραπάνω δραστηριότητες προήλθαν είτε απευθείας από τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους πιστώθηκαν οι επιδοτήσεις είτε από συναφείς τραπεζικές κινήσεις, με τα χρήματα να μην έχουν δηλωθεί ως εισοδήματα από άλλη δραστηριότητα ή νόμιμη πηγή.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο χρόνος που έγιναν οι επενδύσεις και η διαδρομή των χρημάτων.
Με πληροφορίες του newsbreak.gr
Ακολουθήστε μας στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα
