ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα – «φωτιά» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Στο στόχαστρο πρόσωπα και συναλλαγές

Οι έρευνες στρέφονται και σε στελέχη και μετέχοντες στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά καιρούς

Μνημόνιο συνεργασίας έχει υπογράψει η Αρχή για το Ξέπλυμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Πού θα κινηθούν οι έρευνες – Επέκταση των ερευνών σε βάθος 5ετίας η και 10ετίας
Ελέγχους προς κάθε κατεύθυνση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στις παράνομες επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε να διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Αρχή με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι και έχει ξεκινήσει έρευνες προς κάθε κατεύθυνση για παράνομο πλουτισμό όσων εισέπραξαν σημαντικά ποσά από τις παράνομες επιδοτήσεις.

Πού θα κινηθούν οι έρευνες

Οι έρευνες στρέφονται και σε στελέχη και μετέχοντες στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά καιρούς ενώ η Αρχή δεν δεσμεύεται να ελέγξει και πολιτικούς για ξέπλυμα καθώς τα αδικήματα αυτά κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορούν να ελεγχθούν και για πολιτικούς.

Να σημειωθεί εδώ, ότι η έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις από την Αρχή για το Ξέπλυμα, μπορεί να επεκταθούν και πριν από το 2019, όταν συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία δεν μπορεί να πάει τις έρευνες της πριν από τον χρόνο συγκρότησης της.

Οι έρευνες της Αρχής θα κινηθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς κάθε κατεύθυνση με δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών και αποστολή, όπου προκύπτουν στοιχεία, δικογραφιών στον εισαγγελέα.

Πηγή: tovima.gr