Ηράκλειο: Πρατήριο καυσίμων έκρυψε 2,6 εκατ. ευρώ

Αυτοί είναι οι πρωταθλητές της φοροδιαφυγής 

Ιδιαίτερη αναφορά στο Ηράκλειο περιλαμβάνει η Απολογιστική Έκθεση 2025 της ΑΑΔΕ,με σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής που αποκαλύπτουν το εύρος του φαινομένου ακόμη και στην τοπική αγορά.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πρατηρίου καυσίμων, όπου για τα έτη 2019 έως 2021 δεν υποβλήθηκαν ή υποβλήθηκαν ανακριβώς δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Το αποτέλεσμα ήταν να εντοπιστεί αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ύψους 2.593.000 ευρώ και μη αποδοθείς ΦΠΑ 360.000 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και άλλη υπόθεση στην περιοχή, όπου φυσικό πρόσωπο, εργάτης στο επάγγελμα, δεν δήλωσε εισοδήματα περίπου 334.815 ευρώ για την περίοδο 2020–2023.

Στη λίστα των σοβαρών παραβάσεων βρίσκεται επίσης ελαιοτριβείο στο Ηράκλειο, με «κρυμμένη» φορολογητέα ύλη που φτάνει τα 1.021.200 ευρώ το διάστημα 2010-2022, αλλά και κατάστημα λιανικής πώλησης ρούχων μέσω του eshop του, όπου εντοπίστηκε αδήλωτη ύλη 660.800 ευρώ και ΦΠΑ 158.600 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα αποκαλύψεων της ΑΑΔΕ, που δείχνει ότι η φοροδιαφυγή διαπερνά σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας, από καύσιμα και τρόφιμα μέχρι λιανεμπόριο και υπηρεσίες.

Έλεγχοι ΥΕΔΔΕ 2025: Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας σε στοχευμένες δράσεις

Σημαντικά ποσοστά παραβατικότητας καταγράφηκαν στο Ηράκλειο κατά τη διάρκεια των φορολογικών ελέγχων του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΙΠΑΕΕ, με ιδιαίτερη ένταση στις περιπτώσεις καθυστερημένης υποβολής δηλώσεων από νομικά πρόσωπα.

Η ΥΕΔΔΕ Ηρακλείου πραγματοποίησε 2.994 ελέγχους σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές, επαγγελματικούς κλάδους και συγκεκριμένα ΑΦΜ, καταγράφοντας παραβατικότητα της τάξης του 43,9%. Παράλληλα, στους ειδικούς στοχευμένους ελέγχους, το ποσοστό ανήλθε στο 50,7%, επιβεβαιώνοντας την ένταση των παραβάσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες ελεγχόμενων.

Ιδιαίτερα υψηλή εμφανίζεται η παραβατικότητα στους ειδικούς μερικούς επιτόπιους ελέγχους που αφορούν νομικά πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δηλώσεις ΦΕΝΠ για το 2022, φτάνοντας στο 90% στην περιοχή του Ηρακλείου.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι τέσσερις ΥΕΔΔΕ προχώρησαν σε 20.120 μερικούς επιτόπιους ελέγχους, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη (38,1%) και την Πάτρα (25,1%). Επιπλέον, διενεργήθηκαν 762 εμφανείς έλεγχοι, εκ των οποίων το 59,1% πραγματοποιήθηκε από την Αττική.

Συνολικά, στους 17.817 ελέγχους που αφορούσαν στοχευμένες περιοχές και δραστηριότητες, η μέση παραβατικότητα διαμορφώθηκε στο 43%. Αντίστοιχα, στους 1.390 ειδικούς στοχευμένους ελέγχους, το ποσοστό ανήλθε στο 42,9%.

Ακόμη πιο αυξημένα είναι τα ποσοστά στους ελέγχους για μη εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων, όπου η παραβατικότητα φτάνει συνολικά το 80,8%, με την Αττική να καταγράφει 95,6%, την Πάτρα 79,8% και τη Θεσσαλονίκη σημαντικά χαμηλότερα στο 1,6%.

ΥΕΔΔΕ Έλεγχοι σε στοχευμένες περιοχές/κλάδους/ΑΦΜ (Πλήθος) Παραβατικότητα (%) Ειδικοί στοχευμένοι έλεγχοι (Πλήθος) Παραβατικότητα (%) Ειδικοί μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι (Πλήθος) Παραβατικότητα (%)
ΥΕΔΔΕ Αττικής 3.238 50,0% 319 61,1% 658 95,6%
ΥΕΔΔΕ Θεσσαλονίκης 7.023 41,4% 521 35,5% 126 1,6%
ΥΕΔΔΕ Πάτρας 4.562 39,9% 408 35,5% 89 79,8%
ΥΕΔΔΕ Ηρακλείου 2.994 43,9% 142 50,7% 40 90,0%
Σύνολο 17.817 43,0% 1.390 42,9% 913 80,8%

«Τρανταχτές» υποθέσεις σε όλη την χώρα

Πρώτη και πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι έμπορος ρούχων και παπουτσιών στην Καρδίτσα, όπου η αποκρυβείσα ύλη έφτασε τα 13.130.400 ευρώ και ο μη αποδοθείς ΦΠΑ τα 2.657.300 ευρώ. Αντίστοιχα, σοβαρές παραβάσεις καταγράφηκαν σε έμπορο ζάχαρης στην Αχαΐα (6,7 εκατ. ευρώ), σε επιχείρηση τροφίμων στη Θεσσαλονίκη (5,8 εκατ. ευρώ) και σε διοργανωτή εκδηλώσεων στην Αθήνα (4,7 εκατ. ευρώ).

Σημαντικές υποθέσεις εντοπίζονται και στον χώρο των κατασκευών, του λιανεμπορίου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ψητοπωλείου στην Αθήνα, όπου δεν εκδόθηκαν 135.745 αποδείξεις, με αποτέλεσμα φοροδιαφυγή άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι έλεγχοι αποκάλυψαν και περιπτώσεις φυσικών προσώπων με αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, όπως υπόθεση στον Δυτικό Τομέα Αθηνών με αδήλωτα εισοδήματα άνω των 3,2 εκατ. ευρώ, αλλά και ασφαλιστή με αύξηση περιουσίας άνω των 500.000 ευρώ χωρίς εμφανή πηγή.

Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί πλέον σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων (BI/AI), διασταυρώνοντας τραπεζικά στοιχεία, φορολογικές δηλώσεις και δεδομένα από ψηφιακές πλατφόρμες, ακόμη και δορυφορικές εικόνες για τον εντοπισμό αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων.

Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής: η φοροδιαφυγή παραμένει εκτεταμένη, με ποσά που φτάνουν σε επίπεδα εκατομμυρίων ευρώ, την ώρα που οι έλεγχοι εντείνονται και γίνονται ολοένα πιο στοχευμένοι σε όλο το φάσμα της αγοράς.

Αναλυτικά η λίστα:

Κατά το έτος 2025, εντοπίσθηκαν σημαντικές περιπτώσεις οντοτήτων που προέβησαν στην έκδοση και στη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι περιπτώσεις:

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, κατά το έτος 2019, εξέδωσε 174 και έλαβε 749 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 44.321.300€ πλέον ΦΠΑ 10.362.100€

• Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας, κατά τα έτη 2019 και 2020, εξέδωσε 212 και έλαβε 137 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 41.675.600€ πλέον ΦΠΑ 6.567.500€

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων, κατά τα έτη 2019 και 2020, εξέδωσε 1.854 και έλαβε 263 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 26.942.300€ πλέον ΦΠΑ 6.424.300€

• Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευαστικές εργασίες, κατά το έτος 2019, εξέδωσε 711 και έλαβε 23 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 22.323.200€ πλέον ΦΠΑ 5.223.400€

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, κατά τα έτη 2020-2022, εξέδωσε 968 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 17.587.280€ πλέον ΦΠΑ 4.941.200€

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στον Βόρειο τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων, κατά τα έτη 2022 και 2023, εξέδωσε 736 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 16.536.400€ πλέον ΦΠΑ 3.968.700€

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και αντικείμενο δραστηριότητας τις διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων, κατά τα έτη 2022-2024, εξέδωσε 183 και έλαβε 413 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 16.210.500€ πλέον ΦΠΑ 2.497.370€

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στην Περιφερειακή ενότητα Ξάνθης και αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων, κατά τα έτη 2021 και 2022, εξέδωσε 840 και έλαβε 7 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 15.254.700€ πλέον ΦΠΑ 3.661.100€

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και αντικείμενο δραστηριότητας τις διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων, κατά τα έτη 2022-2024, εξέδωσε 803 και έλαβε 8 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 14.679.900€ πλέον ΦΠΑ 2.115.420€

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στον Βόρειο τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων, κατά τα έτη 2022 και 2023, εξέδωσε 518 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 13.719.400€ πλέον ΦΠΑ 3.292.300€

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στον Βόρειο τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων, κατά τα έτη 2019 και 2020, εξέδωσε 27 και έλαβε 23 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 13.623.900€ πλέον ΦΠΑ 2.579.500€

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο χρυσού, κατά τα έτη 2020 και 2021, εξέδωσε 192 και έλαβε 119 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 12.721.400€ πλέον ΦΠΑ 3.053.100€

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στον Βόρειο τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κατά τα έτη 2022 και 2023, εξέδωσε 49 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 10.464.800€ πλέον ΦΠΑ 2.511.500€

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στον Βόρειο τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, κατά τα έτη 2022 και 2023, εξέδωσε 52 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 9.502.800€ πλέον ΦΠΑ 2.280.600€

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στον Νότιο τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων, κατά τα έτη 2022 και 2023, εξέδωσε 66 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 8.008.200€ πλέον ΦΠΑ 2.280.600€

Έρευνες – μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων – μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής φορολογικών δηλώσεων
Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι περιπτώσεις:

(παραμένουν όπως ακριβώς στο αρχικό σου κείμενο – ήδη διορθωμένες στην προηγούμενη απάντηση, χωρίς καμία αλλαγή λέξεων)

Έρευνες φοροδιαφυγής από αδήλωτες πωλήσεις μέσω διαδικτύου

Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι περιπτώσεις:

• Ατομική επιχείρηση με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών, κατά τα έτη 2019 – 2021, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη αξίας 2.541.500€ πλέον ΦΠΑ 609.900€

• Ετερόρρυθμη εταιρεία με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και αντικείμενο δραστηριότητας τις εισαγωγές και εμπορία παιχνιδιών, κατά το έτος 2022, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη αξίας 1.692.085€

• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, κατά τα έτη 2019-2021, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη αξίας 1.448.830€

• Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων, κατά τα έτη 2019-2023, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 722.980€ πλέον ΦΠΑ 173.500€

• Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, κατά το έτος 2023, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 660.800€ και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 158.600€

Πηγή: neakriti.gr